В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"

23.11.2015
В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"
23.11.2015 13:19

В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"

В Луганской области ликвидирован конвертцентр, который финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Луганской области конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организатором "конверта" был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - сообщили правоохранители.

В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что средства, отмытые для предприятий с т.н. ДНР / ЛНР шли на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков и содержание "правительств" псевдореспублик.

"Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных", - добавили в СБУ.

На сегодняшний день организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

Теги материала: Луганская область, конвертационный центр, СБУ, ликвидация, финансирование, ДНР, ЛНР

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100