СБУ Одесской области ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

21.11.2015
СБУ Одесской области ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
21.11.2015 11:40

СБУ Одесской области ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. На заказ клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины. Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров конвертцентра", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу на странице в Фейсбук.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.

"Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай "визита" силовиков", - сказано в сообщении.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны почти 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, одесская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, в ходе которого расследуются факты преступного завладения средствами государства на сумму свыше 4 миллиардов долларов на госпредприятии ОАО "Одесский припортовый завод".

 

Теги материала: ликвидация, СБУ, Одесская область, деньги, конвертационный центр

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100