В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

27.09.2016
В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн
27.09.2016 17:03

В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн  Фоторепортаж

В Киеве сотрудникам Службы безопасности Украины и прокуратуры удалось ликвидировать противозаконные операции конвертационного центра, в котором ежемесячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В ходе операции было выяснено, что организацией центра занимались пятеро украинских граждан и работник государственного органа надзора.

Преступники проводили заключение договоров о купле-продаже техники и товара сельского хозяйства с помощью подконтрольных поддельных торговых организаций Киевской области. Затем они осуществляли перевод денег в наличные под видом выдуманных товарных операций благодаря открытым банковским счетам.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются обыском жилищ и мест, где работали организаторы конвертцентра в Дарницком районе. Также в 15 банках арестованы счета 30 организаций, замешанных в совершенном преступлении.

Помимо этого сообщается, что продолжается расследование по данному факту по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, СБУ и Департамент дел в сфере экономики ГПУ задержали члена Высшего Совета юстиции на взяточничестве.

Теги материала: Киев, СБУ, конвертационный центр, задержание, прокуратура, фото

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100