СБУ пресекла деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен

06.07.2016
СБУ пресекла деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен
06.07.2016 17:46

СБУ пресекла деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Организовал конверт в городе Каменское (ранее - Днепродзержинск) местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен", - отметили в СБУ. 

Кроме того, во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокированы.

Сообщается. что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве на Лесном проспекте жестоко убили молодого мужчину.

Теги материала: СБУ, валюта, конвертационный центр

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100