СБУ пресекла работу крупного конвертационного центра в Одессе

09.06.2016
СБУ пресекла работу крупного конвертационного центра в Одессе
09.06.2016 21:35

СБУ пресекла работу крупного конвертационного центра в Одессе  Фоторепортаж

Служба безопасности Украины в Одессе совместно с прокуратурой пресекла функционирование крупного конвертационного центра в четверг, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 60 миллионов гривен. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.

"В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверт", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на данный момент продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по 235 судьям были сформированы материалы, свидетельствующие о возможных определенных рисках, и 46 из этих судей отказались от дальнейшей аттестации и ушли в отставку

Теги материала: Украина, СБУ, Одесса, конвертационный центр

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100