СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 50 миллионов гривен

23.02.2016
СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 50 миллионов гривен
23.02.2016 17:48

СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 50 миллионов гривен

В ходе проведенной спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра. Через него проходило финансирование деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра управления СБУ в Одесской области.

По словам правоохранителей, центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти пятьдесят миллионов гривен", - сообщили в пресс-центре.

При этом злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

"Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности "конверта", переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований  "ДНР/ЛНР", - отметили в СБУ.

Во время проведенных обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

"Заблокировано 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях. В том числе  в финучреждениях с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем пять млн грн, проверка продолжается. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в пресс-центре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 18 февраля, сотрудники прокуратуры задержали на горячем руководителя межрайонной налоговой инспекции в Запорожской области во время получения взятки в размере 150 тыс. грн. 

Теги материала: СБУ, конвертационный центр, финансирование, ДНР, ЛНР, Одесская область

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100