Вице-президент США позволял себе вмешиваться в дела Украины ради того, чтобы его сын мог и дальше наживаться на, очевидно, украденных у украинцев средствах.
26.03.2019 17:50
У злоумышленников были изъяты почти двести пятьдесят тысяч евро и около шестидесяти тысяч долларов США.
11.06.2017 18:32
Защитник юристов считает, что у обвинений нет оснований, а сами подозреваемые приняли решение сотрудничать со следствием.
22.04.2017 13:01
Для обхода запрета по ввозу в Украину товаров из РФ и сокрытия факта принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную офшорную компанию.
12.04.2017 14:16
Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан и его сообщники, которых сегодня задержали в Испании, отмыли около 10 миллионов евро.
12.07.2016 14:08
Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова.
28.06.2016 16:46
Реализация стратегии будет способствовать развитию Украины как демократического правового государства, а также обеспечению защиты ее национальных интересов.
15.01.2016 12:07
Следствием установлена причастность к деятельности “конверта” почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано свыше 10 млн гривен.
03.03.2015 17:48
У меня нет сомнений, что за отмывание денег банки и их клиенты должны нести ответственность, но эта ответственность должна быть адекватной преступлениям
09.02.2015 16:13
Прокуратура объявила о подозрении в отмывании денег экс-главе государственного концерна "Укрспецэкспорт" Сергею Бондарчуку.
29.01.2015 20:03
bigmir)net TOP 100