В воскресенье, 5 мая, во Львовской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.
05.05.2019 12:28
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более одного миллиарда гривен был ликвидирован на территории Донецкой области.
30.06.2017 12:36
В Одессе был разоблачен конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур.
20.04.2017 06:38
В офисах и по месту жительства участников конвертационного центра сотрудники Государственной фискальной службы провели 24 обыска.
24.03.2017 21:24
Центр обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.Через него проходило финансирование деятельности "ДНР/ЛНР".
23.02.2016 17:48
В результате деятельности конвертационного центра за год незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-ти предприятиям реального сектора экономики.
21.12.2015 18:54
Во время обысков в помещениях и офисах правонарушителей изъяты печати коммерческих структур, документация и "черная бухгалтерия", свидетельствующие о фактах обналичивания средств, а также более 250 тысяч гривен.
06.12.2015 20:28
Через ликвидированный конвертационный центр ежемесячно отмывалось более 10 миллионов гривен.
23.11.2015 13:19
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.
21.11.2015 11:40
В пятницу, 23 октября, представители Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 0,5 млрд грн.
23.10.2015 10:57
Центры представляли собой организованные преступные формирования и имели в своем составе до 40 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью.
04.09.2015 18:49
Конвертационный центр состоял из нескольких десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий.
25.08.2015 13:19
 
bigmir)net TOP 100