В Киеве ликвидировали конвертцентр, который вывел в "тень" 100 млн грн

19.09.2015
В Киеве ликвидировали конвертцентр, который вывел в "тень" 100 млн грн
19.09.2015 13:13

В Киеве ликвидировали конвертцентр, который вывел в "тень" 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили противоправную деятельность в Киеве конвертационного центра, передает пресс-центр СБУ. 

Согласно информации, злоумышленники через фиктивные фирмы переводили в наличные средства ряда столичных предприятий. В то же время конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

В частности, правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 0,5 млн грн наличных.

Также в ходе обысков в помещениях конвертцентра были обнаружены компьютерная техника, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовая документация, свидетельствующая об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.

Таким образом, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства самопровозглашенной Луганской народной республики.

Теги материала: СБУ, конвертационный центр, отмывание денег, прокуратура

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100