В Киеве фискальная служба "накрыла" 22 нелегальных конвертационных центра

04.09.2015
В Киеве фискальная служба "накрыла" 22 нелегальных конвертационных центра
04.09.2015 18:49

В Киеве фискальная служба "накрыла" 22 нелегальных конвертационных центра

Государственная фискальная служба остановила незаконную деятельность 22 конвертационных центров в Киеве. Об этом пятницу, 4 сентября, в ходе пресс-конференции, посвященной итогом работы ГФС за май-август 2015 года, сообщил глава службы Роман Насиров, передает УНИАН.

"Пресечена деятельность 22 конвертационных центров, с контрагентов которых взыскано живыми деньгами 376 млн грн”, - сказал Насиров.

По его словам, центры представляли собой организованные преступные формирования и имели в своем составе до 40 компаний, которые занимались нелегальной деятельностью.

Как отметил, присутствующий на пресс-конференции первый заместитель председателя ГФС Сергей Белан, в частности, 3 сентября фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр, который обслуживал в том числе бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

"Вчера нами выявлен конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который, в том числе, обслуживал фирмы знаменитого Курченко", - сказал он.

По его словам, сотрудниками ГФС были изъяты печати и 3 бронированных автомобиля, которые использовались для перевозки наличных средств.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 31 августа, сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства самопровозглашенной Луганской народной республики.

 

Теги материала: конвертационный центр, ГФС, Государственная фискальная служба

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100