СБУ пресекла в Харькове деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен

25.08.2015
СБУ пресекла в Харькове деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен
25.08.2015 13:19

СБУ пресекла в Харькове деятельность конвертцентра с оборотом в 500 млн гривен

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекли деятельность крупного конвертационного центра. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена. Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерская документация", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что конвертационный центр состоял из нескольких десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей.

"Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова и был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники, - рассказали в СБУ. - По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, что, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны".

Также сообщается, что для прикрытия незаконной деятельности один из руководителей центра создал общественную организацию, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.

"Мужчина находился под влиянием российских спецслужб, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины", - отметили в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Днепропетровской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидирован "конвертационный центр", созданный группой из шести человек. 

Теги материала: СБУ, ГФС, конвертационный центр

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100