СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

31.07.2015
СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турагентств
31.07.2015 16:16

СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

MIGnews.com.ua

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили фиктивные туристические агентства, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как стало известно, организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который, по имеющейся информации на сегодня, проживает в Москве. Согласно информации, в апреле-мае он зарегистрировал на подставных лиц три туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги переводились злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

В свою очередь, сотрудники СБУ совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Таким образом, было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила канал поставок боеприпасов по почте.

Теги материала: СБУ, конвертационный центр, турагентство

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100