В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 230 млн гривен

24.03.2017
В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 230 млн гривен
24.03.2017 21:24

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 230 млн гривен

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области и прокуратуры разоблачили деятельность конвертационного центра, имеющего сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

При проведении расследования была установлена группа лиц, оформивших на подставных лиц фиктивные фирмы, используя которые, помогали компаниям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить средства из безналичной формы в наличные.

Злоумышленники снимали наличные в банках, используя счета фиктивных фирм, после чего возвращали их, вычитывая процент за конвертацию. За 2016 и 2017 года они перевели как минимум 230 миллионов гривен, приблизительные потери бюджета равняются 45 миллионам гривен.

В офисах и по месту жительства участников конвертационного центра сотрудники Государственной фискальной службы провели 24 обыска. Они изъяли 1,3 миллион гривен наличных, печать предприятия, семь банковских карт, 33 единицы компьютерной техники, десять мобильных телефонов, магнитные носители и документацию, свидетельствующую о проведении преступной деятельности.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.

Теги материала: Днепр, конвертационный центр, ГФС, прокуратура, фото

Статьи по теме
bigmir)net TOP 100